Informații investitori - Germina Agribusiness la BVB (AeRO Standard)

O investiție în Germina înseamnă o investiție în viitorul agriculturii din România.
Ne bucurăm să știi acest lucru și îți mulțumim pentru susținere.
Avem grijă de businessul nostru în fiecare zi și îl susținem cu profesionalism,
implicare și pasiune.

Transparența este una dintre cele mai importante valori ale noastre.
De aceea, toate documentele și informațiile de care ai nevoie sunt aici.

Noutăți

Act constitutiv Germina	Bilanț Germina iunie 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului	Declarație de asumare a răspunderii GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Raportul Consiliului de Administrație 30 Iunie 2019

Informații generale

Prezența Germina Agribusiness la

Germina BVB

Simbol	SEOM
Piața	Bursa de Valori București Categoria AeRO Standard
Data de începere tranzacționare	1 noiembrie 1999
Număr total de acțiuni	13.772.730 lei
Valoare nominală	2,5 lei/acțiune
Capital social	33.772.730 lei
ISIN	ROSEOMACNOR8

Evoluția acțiunilor Germina Agribusiness și alte detalii
relevante despre investițiile în compania noastră găsiți
pe site-ul Bursei de Valori București.

Calendar financiar

1.	22 martie 2019	Publicarea Raportului anual, a rezultatelor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 – materiale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
2.	24 aprilie/25 aprilie 2019	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018
3	25 aprilie 2019	Publicarea Raportului anual 2018 – aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
4.	12 august 2019	Publicarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare semestriale la 30.06.2019

Rapoarte financiare

2019

Raport semestrial 30 iunie

Act constitutiv Germina	Bilanț Germina iunie 2019
Comunicat privind disponibilitatea raportului	Declarație de asumare a răspunderii GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
Raportul Consiliului de Administrație 30 Iunie 2019

2018

Raport anual

Bilanț, Situații financiare și Note 31.12.2018	Declarație privind guvernanța corporativă
Declarație de asumare a răspunderii	Hotărâre AGOA
Propunere de repartizare a profitului net	Raportul anual al Consiliului de Administrație
Raportul auditorului independent

Raport semestrial

Raport semestrial 30.06.2019

2017

Raport anual

Bilanț Semrom Muntenia	Declarație conducere
Hotărâre AGOA	Raport anual 2017
Raport auditor 2017	Situații financiare individuale

Raport semestrial

Raport semestrial 30.06.2017

Raportare contabilă 30.06.2017

2016

Raport anual

Bilanț contabil 31.12.2016	Raport semestrial 30.06.2017
Raport auditor	Raportul administratorilor
Situații financiare 31.12.2016	Proiect hotărâre AGOA 24.04.2017
Hotărâre AGOA 24.04.2017

Rapoarte semestriale

Bilanț 30.06.2016	Raport semestrial 30.06.2016
Raport trimestrial 30.09.2016

Documente AGA

2019

AGOA 24-25.04.2019

Convocator al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGOA
1.1. Raportul auditorului financiar 2018	1.1. Situații financiare individuale 31.12.2018
1.2. Notă fundamentare repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2018	2. Raportul anual al Consiliului de Administrație 2018
4. Notă fundamentare BVC 2019	5. Notă fundamentare plan investiții 2019
6. Notă fundamentare remunerație membrii CA

Documente suplimentare
Buletin vot corespondență AGOA 24.04.2019	Buletin vot deschis AGOA 24.04.2019
Procură specială vot deschis AGOA 24.04.2019	Proiect Hotărâre AGOA 24.04.2019

Hotărâri
Hotărâre AGOA 24.04.2019	Proces verbal ședință AGOA 24.04.2019

AGEA 24-25.04.2019 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGEA
1.1. & 1.2. Notă fundamentare schimbare denumire societate	2. Notă informare valorificare a activelor neperformante
3. Notă fundamentare aprobare constituire în garanție active imobilizate ale societății, pentru garantare împrumuturi Societate	4. Notă fundamentare vânzare active 2019

Documente suplimentare
Buletin vot corespondență AGEA 24.04.2019	Buletin vot deschis AGEA 24.04.2019
Procură specială vot deschis AGEA 24.04.2019	Proiect Hotărâre AGEA 24.04.2019

Hotărâri
Hotărâre AGEA 24.04.2019	Proces verbal ședință AGEA 24.04.2019

2018

AGOA 26-27.04.2018

Convocator al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGOA
1.1. Raportul auditorilor 2017	1.1. Situații financiare 2017 auditate
2. Raportul anual al Consiliului de Administrație 2017	4. Notă fundamentare BVC 2018
5. Notă fundamentare plan investiții 2018	6.a. Notă fundamentare remunerație CA, nivel asigurare risc profesional
6.b. Contract de administrare	7. Notă fundamentare auditor financiar

Documente suplimentare
Buletin vot corespondență AGOA 26.04.2018	Buletin vot corespondență secret AGOA 26.04.2018
Procură specială vot deschis AGOA 26.04.2018	Procură specială vot secret AGOA 26.04.2018
Proiect Hotărâre AGOA 26.04.2018	Situații financiare 2017 neauditate
Raport administratori 2017 neauditat

Hotărâri
Hotărâre AGOA 26.04.2018	Răspunsuri la întrebările formulate în cadrul AGOA
Proces verbal AGOA 26.04.2018

AGEA 26-27.04.2018 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGEA
1.1. Notă de informare	3. Notă fundamentare vânzare active

Documente suplimentare
Buletin vot corespondență AGEA 26.04.2018	Procură specială vot deschis AGEA 26.04.2018
Proiect Hotărâre AGEA 26.04.2018

Hotărâri
Hotărâre AGEA 26.04.2018	Răspunsuri la întrebările formulate în cadrul AGEA
Proces verbal AGEA 26.04.2018

2017

AGOA 24.04.2017 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGEA
Bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate 31.12.2016	Notă aprobare remunerație membrii CA
Notă descărcare gestiune a administratorilor	Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile
Propunere BVC 2017	Raport audit
Raportul administratorilor	Situații financiare

Documente suplimentare
Buletine de vot	Procură specială vot
Notă stabilire data de înregistrare a acționarilor	Nr. total acțiuni și drepturile de vot la data convocării AGOA
Procedură exercitare a drepturilor prevăzute la art. 7	Procedură exercitare a dreptului de vot
Proiect hotărâre

Hotărâri
Hotărâre AGOA	Proces verbal AGOA

AGOA 28-29.09.2017

Convocator al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGOA
Notă aprobare a închiderii și radierii din evidențele oficiului registrului comerțului a Statiei de Semințe Ciulnița și a Sucursalei Complex Agrosem Slobozia (Amara)	Notă aprobare a rectificării Programului de investiții pentru 2017
Notă aprobare a remunerației membrilor CA a nivelului asigurării pentru risc profesional și acoperirea costului asigurării

Documente suplimentare
Buletine de vot	Model procură vot deschis
Model buletin vot secret	Nr. total acțiuni
Procedură exercitare a drepturilor prevăzute la art. 7	Procedură exercitare a dreptului de vot
Proiect hotărâre

Hotărâri
Hotărâre AGOA	Proces verbal AGOA

AGEA 28-29.09.2017

Convocator al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGEA
Notă aprobare a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al SC SEMROM Muntenia SA	Notă necesitate a aprobării vânzării activelor aflate în proprietatea Societății

Documente suplimentare
Buletine de vot	Model procură vot deschis
Model buletin vot secret	Nr. total acțiuni
Procedură exercitare a drepturilor prevăzute la art. 7	Procedură exercitare a dreptului de vot
Proiect hotărâre

Hotărâri
Hotărâre AGEA	Proces verbal AGEA

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație Descarcă materiale

Regulament organizare și funcționare CA

2016

AGOA 28-29.01.2016 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGOA
Notă fixare a remunerației și valorii asigurării profesionale	Notă stabilire a datei de identificare a acționarilor

Documente suplimentare
Model buletin de vot deschis	Model buletin de vot secret
Model procură specială vot deschis	Model procură specială vot secret
Numărul total de acțiuni și drepturile la vot	Procedură exercitare drepturi prevazute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6-2009
Procedură participare și exercitare drept de vot	Proiect hotărâre

Hotărâri
Rezultatele votului pentru Hotărârea NR 41	Hotărâre AGOA
Proces verbal AGOA

AGEA 18-19.04.2016 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGEA
Notă cu privire la stabilirea datei de identificare a acționarilor	Notă privind modificarea Actului Constitutiv

Documente suplimentare
Model buletin de vot deschis	Model procură specială vot deschis
Numărul total de acțiuni și drepturile de vot	Procedura privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNMV nr. 6-2009
Procedura privind participarea și exercitarea dreptului de vot	Proiect Hotărâre

Hotărâri
Hotărâre 43 AGEA	Proces verbal AGEA

AGOA 18-19.04.2016 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGOA
Bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situații financiare și note explicative	Notă stabilire a datei de identificare a acționarilor
Notă fixare a remunerației și valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație	BVC pe anul 2016
Notă împuternicire a unei persoane din partea societății pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație	Raportul administratorilor la 31.12.2015
Notă fundamentare BVC an financiar 2016	Notă alegere a auditorului financiar
Raport de audit financiar la 31.12.2015

Documente suplimentare
Model buletin de vot deschis	Model buletin de vot secret
Model procură specială vot deschis	Model procură specială vot secret
Numărul total de acțiuni și drepturile la vot	Procedură exercitare drepturi prevazute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6-2009
Procedură participare și exercitare drept de vot	Proiect hotărâre

Hotărâri
Hotărâre AGOA nr. 42	Proces verbal AGOA
Răspuns pentru acționarul Ștefănescu Adrian

AGEA 22-23.12.2016 Descarcă materiale

Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA


Materiale AGEA
Notă stabilire a datei de identificare a acționarilor	Notă propunere de sesizare a organelor abilitate
Sinteză raport expertiză extrajudiciară	Notă vânzare active

Documente suplimentare
Model buletin vot deschis	Model procură specială vot deschis
Numărul total de acțiuni și drepturile de vot	Procedură exercitare drept de vot
Procedură exercitare a drepturilor prevăzute de Art. 7 din Reg CNMV nr 6/2009	Proiect hotărâre

Hotărâri
Hotărâre	Hotărâre rectificativă
Proces verbal al AGEA 22.12.2016	Răspuns pentru acționarul Ștefănescu Adrian

Dividende Germina Agribusiness
(fosta companie SEMROM Muntenia)

Pentru a solicita plata dividendelor, vă rugăm să listați, completați și transmiteți cererea de plata la sediul Germina Agribusiness SA (fosta companie SEMROM Muntenia).

SEMROM Muntenia SA începe distribuirea dividendelor cuvenite acționarilor pentru exercițiul financiar 2010 (comunicat)

Procedurile pentru distribuirea dividendelor

Cerere plata dividende

O investiție în Germina înseamnă o investiție în viitorul agriculturii din România. Ne bucurăm să știi acest lucru și îți mulțumim pentru susținere. Avem grijă de businessul nostru în fiecare zi și îl susținem cu profesionalism, implicare și pasiune.

Noutăți

Informații generale

Calendar financiar

Rapoarte financiare

2019

2018

2017

2016

Documente AGA

2019

AGOA 24-25.04.2019

AGEA 24-25.04.2019 Descarcă materiale

2018

AGOA 26-27.04.2018

AGEA 26-27.04.2018 Descarcă materiale

2017

AGOA 24.04.2017 Descarcă materiale

AGOA 28-29.09.2017

AGEA 28-29.09.2017

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație Descarcă materiale

2016

AGOA 28-29.01.2016 Descarcă materiale

AGEA 18-19.04.2016 Descarcă materiale

AGOA 18-19.04.2016 Descarcă materiale

AGEA 22-23.12.2016 Descarcă materiale

Dividende Germina Agribusiness(fosta companie SEMROM Muntenia)

O investiție în Germina înseamnă o investiție în viitorul agriculturii din România.
Ne bucurăm să știi acest lucru și îți mulțumim pentru susținere.
Avem grijă de businessul nostru în fiecare zi și îl susținem cu profesionalism,
implicare și pasiune.

Dividende Germina Agribusiness
(fosta companie SEMROM Muntenia)